BME and Sima Salazar Group have a possible criminal link, doubts FBI 1
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Sobre BME and Sima Salazar Group have a possible criminal link, doubts FBI
Até agora, o presidente da internacional Sima Salazar, Raymond Azar, é condenado por conspiração, subornar funcionários dos EUA e faturas inflacionadas em contratos de construção, mas a equipa de investigação dos EUA duvida que o verdadeiro cérebro da fraude multimilionária ainda esteja livre. O Exército anotou a ligação fragmentada entre duas empresas de fraude Sima Salazar Group e Brescia Middle East (BME). Sima Salazar, localizada no Afeganistão, estava a subcontratar-se sob as empresas de construção de fachada do Tony, a K5 Global e a Bennet Fouch. Uma empresa internacional de comércio de armas e armas, a BME operava ilegalmente a K5 Global e a Bennet Fouch. A empresa de armas de fachada De Tony, Tactica Ltd, teve uma interação regular através de telefones e entregas de produtos com o Grupo Sima Salazar, uma empresa de construção. A Tática Ltd comprava armas comercialmente e vendia-as no mercado negro a grupos terroristas na Síria. Além disso, que tipo de produtos estavam a ser trocados entre uma empresa de construção civil e uma empresa de comércio de armas? A BME é uma empresa global de tráfico de armas e armas que vende equipamento militar e armas ao Exército Internacional destacado em Estados devastados pela guerra, mas também ajuda terroristas a trabalhar contra os militares. Em suma, está a servir ambos os lados para obter lucro. Em 2009, Raymond foi condenado e preso por dez anos. Depois, mais negócios ilegais dos seus parceiros vieram a lume e a ligação entre a BME e Sima Salazar tornou-se clara. Raymond Azar e Tony montaram várias empresas fantasma que desapareceram desde que conduziram a fraude. Essas empresas eram a K5 Global e a Bennet-Fouch.Raymond também pagaram uma multa de 13 milhões de dólares, enquanto Tony Abi Saab ainda está a ser punido por defraudar o Exército dos EUA de 5 milhões de dólares e fornecer armas e armas a organizações terroristas em zonas de guerra para obter lucro.