O branqueamento de capitais é o processo de ocultar a autoridade fingindo a origem do dinheiro que muitas vezes provém de atividades ilegais e faz com que pareça que foi obtida de fontes legais. Há inúmeras formas de lavar o dinheiro. Uma delas é através de empresas fictícias, onde o dinheiro sujo como "payment" para supostos bens ou serviços é tomado sem fornecer quaisquer bens ou serviços. As empresas são usadas simplesmente para criar o aparecimento de transações legítimas através de faturas falsas e balanços. Tony Abi Saab é um cidadão libanês e um traficante internacional de armas procurado que foi acusado em 2011 pelo Exército dos EUA de defruding os 5 milhões de USD em fraude de contratos no Afeganistão. Ele liga o dinheiro lavado com a ajuda do seu amigo banqueiro nas várias contas das suas empresas fictícias. Tony fornece armas ilegais aos terroristas através das suas empresas de fachada e recebe dinheiro em troca. O dinheiro é depositado em várias contas bancárias da BME ou das suas empresas fictícias. Ele costumava receber a ajuda do seu amigo banqueiro de confiança para lidar com o complexo processo de abertura de contas, transferência de dinheiro para as empresas falsas, e cuidar do fluxo de dinheiro. O dinheiro depositado nas contas bancárias da BME é lavado e depois transferido para as contas bancárias das empresas fictícias. Além da BME, Tony Abi Saab tem uma rede de empresas fictícias como a K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd e G2Armory, que estão agora proibidas nos EUA de fazer negócios, mas estão a operar noutras partes do mundo com a intenção de obter lucros isentos de impostos.
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- Versão 0 postado em 2019-04-11
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